Политически значимое лицо (Politically exposed person — «РЕР») означает физическое лицо, исполняющее или исполнявшее важную государственную функцию.
К важным государственным функциям относятся следующие:
а) главы государства, главы правительства, министры и заместители или помощники министров;
б) члены парламента;
в) члены руководящих органов политических партий;
г) члены верховных судов, конституционных судов или прочих судебных органов высшего уровня, решения которых не подлежат дальнейшей апелляции, за исключением исключительных обстоятельств;
д) члены аудиторских судов или принимающих решения инстанций высшего уровня, эквивалентных Государственному контролю, который проводит аудиторскую проверку государственной казны;
е) члены советов центральных банков;
ж) послы или поверенные в делах;
з) члены или высший офицерский состав вооруженных сил (по меньшей мере, член генеральского корпуса вооруженных сил);
и) члены административных, управляющих или надзорных структур предприятий, полностью находящихся в собственности государства; или
й) директора, заместители директоров и члены совета международной организации.
Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом:
1) физическое лицо, которое является членом того же юридического лица или организации, не обладающей правосубъектностью, или поддерживает другие деловые отношения с лицом, выполняющим или исполнявшим обязанности;
2) физическое лицо, которое является единственным бенефициаром юридического лица или организации без правосубъектности , созданной или действующей для фактического имущества или другой личной выгоды лица, имеющего или выполняющего обязанности.
К членам семьи политически значимого лица относятся:
а) супруг/супруга, лицо, которое, согласно законодательству соответствующего государства, считается эквивалентным супругу/супруге политически значимого лица
б) дети вышеупомянутых политически значимого лица и супруги или партнеры детей; и
в) родители политически значимого лица.